Deze kwestie betreft een transport van contante euro’s onder verantwoordelijkheid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS),  waarvan de gelden afkomstig waren van drie Surinaamse handelsbanken, waaronder Hakrin Bank NV. Het OM was van mening dat de Hakrin Bank NV bij ontvangst van de contante gelden haar zorgplicht niet voldoende zou hebben nageleefd. De Hakrin Bank NV heeft deze stelling altijd bestreden en volgehouden dat zij haar verplichtingen conform de Surinaamse wet- en regelgeving inzake anti-witwassen steeds correct heeft nageleefd.

De afgelopen jaren is door de Hakrin Bank NV geprocedeerd over de rechtmatigheid van (de voortduring van) het beslag. In het licht van de voortdurende onzekerheid en het besparen van kosten en tijd, acht de Hakrin Bank NV de afdoening van deze jarenlange zaak middels een transactieovereenkomst in het belang van de bank en haar stakeholders. Deze transactie behelst het afdoen van deze zaak middels het voldoen van een betaling door de Hakrin Bank NV van euro 166.000 waarna de in beslag genomen gelden volledig worden vrijgegeven. Het aandeel van de Hakrin Bank NV hierin bedraagt euro 10 miljoen.

Historisch gezien heeft het transport van contant geld naar en via Europa voor de banken een belangrijke rol gespeeld bij het giraliseren van overtollige contante middelen in Suriname en het aanzuiveren van hun rekening bij de correspondentbanken ten behoeve van het internationaal betalingsverkeer. Dit proces verliep jarenlang zonder noemenswaardige problemen, totdat de inbeslagname van een geldzending door het Nederlandse OM plaatsvond.

 Hakrin Bank NV benadrukt dat Suriname in de afgelopen jaren aanzienlijke stappen heeft gezet om de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering verder te versterken. Zo is in 2022 de Wet ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aangenomen, en zijn evaluaties door de Caribisch Financial Action Task Force positief. Hakrin Bank NV heeft verdere interne verbetermaatregelen doorgevoerd, onder andere op het gebied van contante transacties, governance, het anti-witwasbeleid waaronder KYC (Know Your Customer) procedures en trainingen alsook aanscherping van de transactiemonitoring.

 De transactieovereenkomst betekent dat de Hakrin Bank NV de eerder in beslag genomen gelden weer aan haar liquide middelen kan toevoegen. Zij waardeert de inspanningen van alle betrokken partijen bij het veilig en ordentelijk afhandelen van deze langdurige kwestie. Het doet de Hakrin Bank NV goed dat deze zaak kan worden afgesloten. Hakrinbank NV benadrukt haar voortdurende inzet voor naleving van internationale compliance-standaarden en de effectieve invulling van haar poortwachtersfunctie ter bevordering van een integer financieel systeem.