moeizaam. Hoewel het land inmiddels aan meerdere internationale eisen voldoet, blijft het aantal aanbevelingen dat slechts gedeeltelijk is uitgevoerd opvallend hoog. Van de 40 FATF-aanbevelingen is Suriname momenteel volledig compliant met 10 en grotendeels compliant met 17.

 Sinds de beoordeling van het Surinaamse wettelijke kader in verband met tegengaan witwassen en terrorismefinanciering, heeft de overheid aanvullende maatregelen genomen om het Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)-stelsel te versterken. Een belangrijke stap die in de startblokken is, betreft de verplichting voor ongeveer 6.000 politically involved persons (PIP’s) om hun vermogen te laten registreren bij een notaris. Deze vermogensverklaringen worden vervolgens gedeponeerd bij de Anticorruptiecommissie, die belast is met toezicht en verdere beoordeling.

De nieuwe regeling moet bijdragen aan meer transparantie en moet voorkomen dat ongebruikelijke patronen in financiële belangen onopgemerkt blijven. Daarnaast wordt verwacht dat de toegenomen verplichtingen zullen leiden tot een toename van meldingen en onderzoeken, vooral gezien de maatschappelijke zorgen over corruptie bij parastatale ondernemingen.

 De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) heeft de recente inspanningen van Suriname erkend en enkele beoordelingen opgewaardeerd. Aanbeveling 29 is aangepast van ‘gedeeltelijk compliant’ naar ‘compliant’. De aanbevelingen 1, 10, 23 en 32 zijn verhoogd naar ‘grotendeels compliant’, terwijl aanbeveling 6 nu eveneens in de categorie ‘grotendeels compliant’ valt.

 Ondanks deze verbeteringen blijft Suriname onder verscherpte toezicht staan. Verdere hervormingen zijn volgens CFATF noodzakelijk om volledige naleving te bereiken. De overheid zet het traject voort met als doel het integriteits- en toezichtsraamwerk verder te versterken en zo de risico’s op internationale sancties definitief te beperken.